第一節 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀半年度報告全文精密機械 。
1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任精密機械 。
1.3公司全體董事出席董事會會議精密機械 。
1.4本半年度報告未經審計精密機械 。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司2025年半年度利潤分配方案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不以公積金轉增股本精密機械 。
第二節 公司基本情況
2.1公司簡介
2.2主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則精密機械 ，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-060
山東金帝精密機械科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
一、董事會會議召開情況
山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議通知于2025年8月18日以通訊方式向全體董事發出精密機械 。會議于2025年8月28日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由董事長鄭廣會主持，本次會議應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人，監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《山東金帝精密機械科技股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事投票表決精密機械 ，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于公司2025年半年度報告全文及摘要的議案》
公司始終嚴格按照《公司法》及相關法律法規規范運營，積極投身科技創新實踐，不斷優化管控體系與治理水平精密機械 。同時，大力引進創新型人才，深耕精細化管理與質量管理等關鍵環節，推動主營業務盈利能力穩步提升，各項事業均實現了顯著的發展與進步。根據2025年上半年公司各方面的工作情況，公司編制了《山東金帝精密機械科技股份有限公司2025年半年度報告》及摘要。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
本議案已經審計委員會審議通過，并提交董事會審議精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年半年度報告摘要》精密機械 。
（二）審議通過《關于公司2025年半年度利潤分配方案的議案》
根據公司章程、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等法律法規的有關規定，綜合考慮公司未來的資金安排計劃及發展規劃，公司擬定2025年半年度利潤分配方案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進行公積金轉增股本精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年半年度利潤分配方案公告》精密機械 。
本議案尚需提交股東大會審議精密機械 。
（三）審議通過《關于2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
按照中國證監會發布的《上市公司募集資金監管規則》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定，公司編制了2025年半年度募集資金存放與使用情況專項報告精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》精密機械 。
（四）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項目建設和募集資金使用、不影響公司正常生產經營及確保募集資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過10,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，有效期自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內，在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》精密機械 。
（五）審議通過《關于開展商品期貨和外匯套期保值業務的議案》
為降低原材料價格、匯率波動對公司經營業績的不利影響，提升公司整體抵御風險能力，增強公司財務穩健性，進一步提高公司應對原材料價格、外匯波動風險的能力，公司及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業務精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于開展商品期貨和外匯套期保值業務的公告》精密機械 。
（六）審議通過《關于2025年半年度計提資產減值準備的議案》
公司根據依照《企業會計準則第8號一一資產減值》《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關規定以及公司的實際業務情況，對公司2025年半年度合并范圍內相關資產進行減值測試，根據測試結果，公司部分資產存在減值的情形，計提資產及信用減值準備合計1,850.53萬元精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
本議案已經審計委員會審議通過，并提交董事會審議精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年半年度計提資產減值準備的公告》精密機械 。
（七）審議通過《關于修訂〈公司章程〉、取消監事會及廢除監事會議事規則的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬對公司章程部分條款進行修訂，公司將不再設置監事會，取消監事設置，監事會職權由董事會審計委員會行使，《監事會議事規則》相應廢止精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于修訂〈公司章程〉、取消監事會及廢除監事會議事規則的公告》精密機械 。
本議案尚需提交股東大會審議精密機械 。
（八）審議通過《關于制定及修訂部分管理制度的議案》
為進一步規范公司運作，提升公司治理水平，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司制定、修訂了相關管理制度精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于制定及修訂部分管理制度的公告》及相關制度文件精密機械 。
本議案中的部分制度尚需提交股東大會審議精密機械 。
（九）審議通過《關于對塞爾維亞子公司增加投資總額的議案》
為提升產能規模、優化產業鏈協同、實現工藝互補和效率提升，滿足客戶市場需求增長及生產工藝升級需要，公司擬使用自有或自籌資金對GEB Precision Europe doo Beograd在原投資總額不超過15,000萬元人民幣或其他等值外幣的基礎上增加投資總額至3,000萬歐元（約2.5億元人民幣）精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
本議案已經戰略委員會審議通過，并提交董事會審議精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于對塞爾維亞子公司增加投資總額的公告》精密機械 。
（十）審議通過《關于對子公司增加投資的議案》
為滿足公司全資子公司聊城市金之橋進出口有限公司的經營發展需要，促進公司及子公司整體的良性運營和可持續發展，公司擬使用自有或自籌資金向全資子公司聊城市金之橋進出口有限公司增資至3,000萬元精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
本議案已經戰略委員會審議通過，并提交董事會審議精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于對子公司增加投資的公告》精密機械 。
（十一）審議通過《關于投資建設項目的議案》
由于公司不斷發展，業務規模持續擴大，根據經營規劃需要，為進一步統籌規劃發展業務，增強公司競爭力，完善業務布局，公司子公司山東博源精密機械有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設新能源裝備核心零部件精密制造項目，總投資53,000萬元；公司子公司蔚水藍天（安徽）新能源科技有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設新能源高端裝備關鍵零部件精密制造項目，總投資30,000萬元精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
本議案已經戰略委員會審議通過，并提交董事會審議精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于投資建設項目的公告》精密機械 。
（十二）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》
經謹慎研究論證，公司擬在不變更項目實施主體、實施方式、募集資金投入總額及用途的前提下，將募投項目“高精密軸承保持器技術研發中心項目”達到預定可使用狀態日期延期至2025年12月；將“汽車高精密關鍵零部件智能化生產建設項目”達到預定可使用狀態日期延期至2026年12月；將“汽車精密沖壓零部件技術研究中心及產能轉化提升項目”達到預定可使用狀態日期延期至2026年12月精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》精密機械 。
（十三）審議通過《關于2025年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告的議案》
2025年上半年，公司根據行動方案內容，積極開展和落實各項工作，系統梳理了半年度的執行情況，已編制完成《2025年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告》精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告》精密機械 。
（十四）審議通過《關于召開公司2025年第二次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司決定于2025年9月15日召開2025年第二次臨時股東大會，審議相關議案精密機械 。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年第二次臨時股東大會的通知》精密機械 。
特此公告精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-062
山東金帝精密機械科技股份有限公司
2025年半年度利潤分配方案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
重要內容提示：
● 每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.05元（含稅），不進行公積金轉增股本，不送紅股精密機械 。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確精密機械 。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整每股分配總額，并將在相關公告中披露。
一、利潤分配方案內容
（一）利潤分配方案的具體內容
根據山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年半年度財務報告（未經審計），截至2025年6月30日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣377,146,918.58元精密機械 。經董事會決議，公司2025年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.05元（含稅）精密機械 。截至2025年6月30日，公司總股本219,106,667股，以此計算合計擬派發現金紅利10,955,333.35元（含稅），占2025年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為14.43%（以合并報表歸屬于公司股東凈利潤為基礎）。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整每股分配總額精密機械 。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議精密機械 。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議審議通過《關于公司2025年半年度利潤分配方案的議案》，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃精密機械 。
（二）監事會意見
公司于2025年8月28日召開第三屆監事會第十五次會議，全體監事審議并一致通過《關于公司2025年半年度利潤分配方案的議案》精密機械 。
監事會認為：本次利潤分配方案考慮了公司現階段的經營業績與戰略需要，適應公司未來經營發展的需要，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形精密機械 。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案綜合考慮公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展精密機械 。本次利潤分配方案尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-064
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于使用部分暫時閑置募集資金
進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“金帝股份”或“公司”）于 2025 年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣1億元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的保本型投資產品，包括但不限于銀行結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，在上述額度及使用期限范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內精密機械 。保薦人對上述事項出具了明確同意的核查意見，本次事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023] 1471號）同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股54,776,667股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣21.77元，本次發行募集資金總額為人民幣1,192,488,040.59元，扣除不含稅的發行費用人民幣101,783,246.90元，募集資金凈額為人民幣1,090,704,793.69元精密機械 。上述募集資金已全部到位，并經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2023年8月30日出具《驗資報告》（上會師報字（2023）第11246號）。
為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司對募集資金采取專戶存儲管理，募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金三方或四方監管協議精密機械 。
二、募集資金的使用情況
截至公告披露日精密機械 ，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
公司對募集資金投資項目進行了變更，具體內容詳見公司于2024年4月3日在上海證券交易所網站（）精密機械 。
由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃，公司的部分募集資金短期內存在暫時閑置的情形精密機械 。
三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）現金管理的目的
為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項目建設和募集資金使用、不影響公司正常生產經營及確保募集資金安全的前提下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，增加公司收益，保障公司股東權益精密機械 。
（二）資金來源
本次現金管理的資金來源為公司部分暫時閑置募集資金（含超募資金）精密機械 。
（三）額度及期限
公司擬使用額度不超過10,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，有效期自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內精密機械 。在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。
（四）投資品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，包括但不限于銀行結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，投資風險可控精密機械 。該等產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的投資行為。公司擬進行現金管理的受托方為銀行或其他合法金融機構，與公司不存在關聯關系。
（五）實施方式
公司董事會授權公司管理層在上述現金管理額度范圍內，根據實際情況具體辦理實施相關事項并簽署相關文件精密機械 。
（六）現金管理收益的分配
公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理產品到期后將本金及收益歸還至募集資金專戶精密機械 。
（七）信息披露
公司將按照《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，及時履行信息披露義務精密機械 。
四、公司履行的審議程序
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，保薦人對本事項出具了明確同意的核查意見精密機械 。本事項無需提交股東大會審議。
五、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
為控制風險，公司進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好的產品，總體風險可控精密機械 。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該等項目受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司將按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理產品購買事宜，確保現金管理資金安全精密機械 。
2、公司將嚴格按照審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品精密機械 。
3、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制現金管理風險精密機械 。
4、公司審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計精密機械 。
5、公司將按照上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作精密機械 。
六、對公司日常經營的影響
公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下開展，不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司和股東利益的情形，亦不存在變相改變募集資金用途的情形精密機械 。通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更好的投資回報。
七、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，符合相關法律法規、規范性文件及公司有關制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決策程序，符合有關法律、法規和規范性文件的規定精密機械 。監事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣10,000萬元（含本數）進行現金管理，使用期限自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
（二）保薦人核查意見
經核查精密機械 ，保薦人認為：
金帝股份使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的法律程序精密機械 。金帝股份本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項符合《上市公司募集資金監管規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規以及規范性文件和《公司章程》等的相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，能夠提高資金使用效率，不存在損害公司和股東利益的情形。
綜上，保薦人對公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議精密機械 。
特此公告精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-065
山東金帝精密機械科技股份有限公司關于
開展商品期貨和外匯套期保值業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
● 交易概況：為降低原材料價格、匯率波動對公司經營業績的不利影響，提升公司整體抵御風險能力，增強公司財務穩健性，進一步提高公司應對原材料價格、外匯波動風險的能力，山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業務精密機械 。其中開展商品期貨套期保值業務的交易保證金和權利金上限不超過人民幣1,000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣1億元；開展外匯套期保值業務總額不超過2,000萬美元或其他等值外幣。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。
● 履行的審議程序：公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于開展商品期貨和外匯套期保值業務的議案》，保薦人對上述事項出具了明確同意的核查意見，本次事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批精密機械 。
● 特別風險提示：公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯套期保值交易操作仍存在一定的風險，敬請投資者注意投資風險精密機械 。
一、交易情況概述
（一）商品期貨套期保值業務
1、交易目的
為防范原材料價格波動對公司經營業績帶來的不利影響，公司及子公司擬根據生產經營計劃擇機開展商品期貨套期保值業務，以有效降低原材料市場價格波動風險，保障公司主營業務穩步發展精密機械 。公司開展商品期貨套期保值業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不做投機性、套利性的交易操作。
2、交易金額
計劃投入商品期貨套期保值業務的交易保證金和權利金上限不超過人民幣1,000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣1億元精密機械 。在前述額度及期限范圍內資金可循環滾動使用，期限內任一時點的交易金額不應超過審議額度。
3、資金來源
本次交易的資金來源為自有資金精密機械 。
4、交易方式
公司將選擇在境內經監管機構批準、具有相應業務資質，并滿足公司套期保值業務需求的期貨交易場所開展包括但不限于熱軋卷板、銅、鋁等與公司生產經營相關的原材料的期貨套期保值業務精密機械 。
5、交易期限
上述額度的使用期限自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過之日起12個月內有效精密機械 。
（二）外匯套期保值業務
1、交易目的
為合理規避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，增強公司財務穩健性，公司及子公司擬與銀行等金融機構適度開展外匯套期保值業務精密機械 。
公司開展外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以規避和防范匯率風險為目的， 不進行單純以營利為目的的投機和套利交易精密機械 。
2、交易金額
根據公司資產規模及業務需求情況，公司及子公司擬進行外匯套期保值業務總額不超過2,000萬美元或其他等值外幣，該額度在審批期限內可循環滾動使用精密機械 。在審批有效期內，任一時點的交易金額（含前述外匯套期保值業務的收益進行再交易的相關金額）不超過上述額度。
3、資金來源
本次交易的資金來源為自有資金精密機械 。
4、交易方式
根據公司日常經營需要和資金管理要求，公司擬開展外匯套期保值業務的交易品種包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、利率掉期、利率期權、貨幣互換、貨幣掉期等或上述產品的組合等衍生品業務精密機械 。同時，公司會選擇與經國家外匯管理局和中國人民銀行批準、具有外匯套期保值業務經營資格的金融機構開展交易。
5、交易期限
本次交易自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過之日起12個月內有效，資金額度在審批有效期內可循環滾動使用精密機械 。
二、審議程序
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于開展商品期貨和外匯套期保值業務的議案》，同意公司及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業務精密機械 。其中開展商品期貨套期保值業務的交易保證金和權利金上限不超過人民幣1,000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣1億元；開展外匯套期保值業務總額不超過2,000萬美元或其他等值外幣。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。保薦人對上述事項出具了明確同意的核查意見，本次事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批。
三、交易風險分析及風險控制措施
（一）商品期貨套期保值業務
1、交易風險
公司開展商品套期保值業務主要為有效降低熱軋卷板、銅、鋁等市場價格劇烈波動可能對公司經營帶來的不利影響，不以投機為目的精密機械 。但進行套期保值業務仍會存在一定的風險，具體如下：
（1）價格波動風險：期貨行情波動較大的情況下，可能產生價格波動風險，造成期貨交易損失精密機械 。
（2）流動性風險：如果合約活躍度較低，導致套期保值交易無法成交或無法在合適價位成交，可能會造成實際交易結果與方案設計出現較大偏差，從而產生交易損失精密機械 。
（3）內部控制風險：期貨交易專業性較強，復雜程度較高，可能由于內控體系不完善或者人為失誤造成的風險精密機械 。
（4）技術風險：由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險精密機械 。
2、風險控制措施
（1）公司制定《期貨和衍生品交易管理制度》，對公司開展商品期貨套期保值業務的決策權限、審批流程、業務管理、風險控制等方面做出了明確規定，建立有效的監督檢查、風險控制和交易止損機制，降低內部控制風險精密機械 。
（2）公司商品期貨套期保值業務僅限于與公司經營業務相關性高的期貨品種，業務規模將與公司經營業務相匹配，最大程度對沖價格波動風險精密機械 。公司將嚴格控制套期保值的資金規模，合理規劃和使用資金，并建立風險測算系統，監控資金風險變化情況，在市場劇烈波動時做到合理止損，有效規避風險。
（3）公司及子公司套期保值業務將由公司統一管理，公司內部審計部門定期或不定期對套期保值交易業務進行檢查，監督套期保值交易業務人員執行風險管理制度和風險管理工作程序，及時防范業務中的操作風險精密機械 。
（二）外匯套期保值業務
1、交易風險
公司進行的外匯套期保值業務均遵循合法、審慎、安全、有效的原則精密機械 ，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，與公司實際業務相匹配，以規避和防范外匯匯率或利率風險為目的，但進行外匯套期保值業務仍存在一定風險，具體如下：
（1）匯率波動風險：國內外經濟形勢變化存在不可預見性，可能出現對匯率或利率行情走勢的判斷與實際發生大幅偏離的情形，外匯套期保值業務面臨一定的市場風險精密機械 。
（2）內部操作風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度執行不到位而造成風險精密機械 。
（3）履約風險：合約期限內合作交易對手出現違約時，會導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即導致合約到期無法履約而帶來的風險精密機械 。
2、風險控制措施
（1）公司制定了《期貨和衍生品交易管理制度》，該制度對公司開展外匯套期保值業務的管理機構、審批及權限、操作流程、風險控制及處理程序等方面作出了明確的規定，公司將嚴格按照該制度的規定進行操作，保證制度有效執行，嚴格控制業務風險精密機械 。
（2）為防范內部控制風險，公司及其子公司所有的外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，禁止進行投機和套利交易，業務操作嚴格遵循合法、審慎、安全、有效原則精密機械 。
（3）為避免匯率大幅波動帶來的損失，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，當外匯市場發生重大變化時，及時上報，積極應對，妥善處理，最大限度地避免匯兌損失精密機械 。
（4）為控制交易違約風險，公司僅與具備合法資質、擁有良好信用的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，簽訂合同時將審慎審查合約條款，嚴格執行相關制度，嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行交易精密機械 。
四、交易對公司的影響及相關會計處理
公司及子公司開展商品期貨與外匯套期保值業務以規避和防范主要原料價格和匯率波動風險為目的，降低原材料價格和匯率波動對公司經營業績及利潤造成的不良影響，有利于提高公司應對風險能力，增強公司財務穩健性精密機械 。
公司將根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關規定及其指南，對擬開展的期貨期權和外匯套期保值業務進行相應的會計核算處理精密機械 。
五、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業務主要是為了規避原材料價格、外匯市場波動風險，降低原材料價格、匯率大幅波動對公司的影響，符合公司業務發展需求精密機械 。公司制定了相應的業務管理制度，建立健全了有效的審批程序和風險控制體系，相關決策程序和審批流程符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，監事會同意公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業務精密機械 。
（二）保薦人核查意見
經核查，保薦人認為：公司及子公司本次擬開展的商品期貨和外匯套期保值業務事項符合公司生產經營的實際需要，公司針對商品期貨和外匯套期保值業務制定了切實可行的風險應對措施，不存在損害上市公司及股東利益的情形精密機械 。該事項已經公司董事會和監事會審議通過，履行了必要的審議程序。
綜上，保薦人對公司本次開展商品期貨和外匯套期保值業務事項無異議精密機械 。
特此公告精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-070
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于對子公司增加投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：聊城市金之橋進出口有限公司
● 增加投資金額：山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有或自籌資金向全資子公司聊城市金之橋進出口有限公司（以下簡稱“金之橋”）增資至3,000萬元精密機械 。
● 相關風險提示：本次增加投資事項不會導致公司合并財務報表范圍發生變動，不會對公司正常生產經營產生不利影響，也不會對公司本期財務狀況和經營成果產生不利影響精密機械 。本次增加投資事項無需提交股東大會審議。
一、本次投資事項概述
（一）本次投資事項的基本情況
為滿足公司全資子公司金之橋的經營發展需要，促進公司及子公司整體的良性運營和可持續發展，公司擬使用自有或自籌資金向全資子公司金之橋增資至3,000萬元精密機械 。
（二）董事會審議情況
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于對子公司增加投資的議案》，同意公司擬使用自有或自籌資金按照1元/1元注冊資本的價格向全資子公司金之橋增資至3,000萬元精密機械 。本次對外投資事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
（三）是否屬于關聯交易和重大資產事項
本次增加投資事宜不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組精密機械 。
二、投資標的的基本情況
公司名稱：聊城市金之橋進出口有限公司
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本：160萬人民幣
注冊地址：山東省聊城市東昌府區鄭家鎮工業園66號
經營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）精密機械 。機電設備、管道設備、化工產品及原料（危險化學品、易燃易爆品、易制毒化學品除外）、制冷設備、供暖設備、計算機軟硬件、電子產品（不含無線電發射設備）、建筑材料、金屬材料（國家限定或禁止公司經營的除外）、裝飾材料、五金、土雜品的銷售；計算機軟硬件開發；商務信息咨詢、企業管理咨詢（不含期貨、證券及相關業務咨詢；不含金融業務咨詢；不含消費儲值卡等相關業務）。（上述經營項目依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
增資方式：貨幣
增資前后的股權結構：
單位：萬元
2024年及最近一期的財務數據：
三、本次投資事項對公司的影響
本次增資是為滿足子公司的業務發展需求，符合公司的整體發展戰略，有利于增強子公司的資金實力，提高市場競爭力，促進公司貿易業務的整體發展精密機械 。
四、本次投資事項的風險分析
本次增資不會導致公司合并報表范圍發生變化，也不會對公司的財務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形精密機械 。本次是對全資子公司增資，公司能有效地對其進行經營和管理，總體風險可控，公司也將積極采取適當的管理措施加強風險管控能力，做好風險的管理和控制。
特此公告精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-071
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于投資建設項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
重要內容提示：
● 投資項目名稱：新能源裝備核心零部件精密制造項目；新能源高端裝備關鍵零部件精密制造項目
● 投資金額：新能源裝備核心零部件精密制造項目總投資53,000萬元人民幣；新能源高端裝備關鍵零部件精密制造項目總投資30,000萬元人民幣
● 相關風險提示：
1、本次對外投資事項涉及項目的實施尚需政府有關主管部門立項核準或備案同意、環評審批、建設規劃許可、施工許可等前置審批手續，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件因素發生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險精密機械 。
2、本次對外投資事項是基于公司戰略發展的需要及對行業市場前景的判斷，但如遇市場環境變化、行業政策調整、不可抗力等因素的影響，未來經營效益的實現存在一定不確定性精密機械 。
3、公司將根據項目建設后續進展情況，依法履行相應的決策審議程序和信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險精密機械 。
一、投資項目的概述
（一）投資項目的基本情況
由于山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）不斷發展，業務規模持續擴大，根據經營規劃需要，為進一步統籌規劃發展業務，增強公司競爭力，完善業務布局，公司子公司山東博源精密機械有限公司（以下簡稱“博源精密”）擬使用自有或自籌資金投資建設新能源裝備核心零部件精密制造項目，總投資53,000萬元；公司子公司蔚水藍天（安徽）新能源科技有限公司（以下簡稱“蔚水藍天”）擬使用自有或自籌資金投資建設新能源高端裝備關鍵零部件精密制造項目，總投資30,000萬元精密機械 。
（二）董事會審議情況
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于投資建設項目的議案》，同意子公司博源精密擬使用自有或自籌資金投資建設新能源裝備核心零部件精密制造項目，總投資53,000萬元；子公司蔚水藍天擬使用自有或自籌資金投資建設新能源高端裝備關鍵零部件精密制造項目，總投資30,000萬元精密機械 。本次對外投資事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
（三）是否屬于關聯交易和重大資產事項
本次增加投資事宜不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組精密機械 。
二、投資標的基本情況
（一）投資主體的基本情況
1、博源精密的基本情況
公司名稱：山東博源精密機械有限公司
統一社會信用代碼：91371500MA3NFLF83L
類型：其精密機械 他有限責任公司
住所：聊城高新區中華路東、元江路北
法定代表人：鄭廣會
注冊資本：55,000萬人民幣
成立日期：2018-10-30
經營范圍：一般項目：機床功能部件及附件制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；風力發電機組及零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；汽車零配件零售；軌道交通工程機械及部件銷售；軟件開發；電動機制造；發電機及發電機組制造；合成材料制造（不含危險化學品）；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；貨物進出口精密機械 。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
2、蔚水藍天的基本情況
公司名稱：蔚水藍天（安徽）新能源科技有限公司
統一社會信用代碼：91340522MADH4TXU2Y
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：安徽省馬鞍山市含山縣經濟開發區東區精品鑄造產業園一期
法定代表人：鄭德儉
注冊資本：5,000萬人民幣
成立日期：2024-04-02
經營范圍：一般項目：新能源原動設備制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬加工機械制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；機械零件、零部件加工；貨物進出口；新興能源技術研發；新能源汽車換電設施銷售；風力發電技術服務；通用設備制造（不含特種設備制造）；節能管理服務；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；發電機及發電機組制造；機械設備銷售；機械設備研發；新材料技術研發；儲能技術服務；石墨及碳素制品制造；電池零配件生產；風力發電機組及零部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱制造；軸承制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；發電機及發電機組銷售；軸承、齒輪和傳動部件銷售；新能源原動設備銷售（除許可業務外精密機械 ，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
（二）建設項目的基本情況
1、建設項目名稱：新能源裝備核心零部件精密制造項目
建設主體：山東博源精密機械有限公司；
主要建設內容：項目占地約175畝精密機械 ，建設生產車間4座及附屬設施等，總建筑面積約68,915平方米；主要產品包含新能源汽車電驅動定轉子、風力裝備零部件、電解制氫裝備零部件、氫能金屬雙極板、新型儲能裝備零部件、具身機器人關鍵零部件、低空飛行器電機及結構件等新能源高端裝備精密零部件；
資金來源：自有或自籌資金；
建設周期：2026年8月-2028年7月；
建設地點：聊城市高新技術產業開發區精密機械 。
2、建設項目名稱：新能源高端裝備關鍵零部件精密制造項目
建設主體：蔚水藍天（安徽）新能源科技有限公司
主要建設內容：項目總占地約162.56畝精密機械 ，分期建設，建設生產車間3座及附屬設施，建筑面積67,454平方米；主要產品包含新能源汽車電驅動定轉子、風力裝備零部件、電解制氫裝備零部件、氫能金屬雙極板、新型儲能裝備零部件、具身機器人關鍵零部件、低空飛行器電機及結構件等新能源高端裝備精密零部件；
資金來源：自有或自籌資金；
建設周期：2025年10月-2027年9月；
建設地點：安徽省馬鞍山市含山縣精密機械 。
三、投資項目對公司的影響
本次對外投資是基于公司戰略規劃，結合經營發展的需要，能夠實現生產設施的擴充與升級，能夠更好地滿足現有客戶不斷增長的訂單需求，充足的產能為開拓新客戶提供了有力支撐，使公司在市場競爭中更具優勢，為進一步擴大市場份額奠定堅實基礎精密機械 。規模化生產還有助于公司降低單位生產成本，通過規模經濟效應提升整體運營效率，增強公司在行業內的成本競爭力，為公司的持續發展提供穩固的生產保障。
四、投資項目的風險分析
1、本次對外投資事項涉及項目的實施尚需政府有關主管部門立項核準或備案同意、環評審批、建設規劃許可、施工許可等前置審批手續，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件因素發生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險精密機械 。
2、本次對外投資事項是基于公司戰略發展的需要及對行業市場前景的判斷，但如遇市場環境變化、行業政策調整、不可抗力等因素的影響，未來經營效益的實現存在一定不確定性精密機械 。
3、公司將根據項目建設后續進展情況，依法履行相應的決策審議程序和信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險精密機械 。
特此公告精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-073
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于2025年度“提質增效重回報”行動方案
半年度評估報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，推動公司高質量發展與投資價值提升，切實保護投資者尤其是中小投資者合法權益，于2025年4月29日在上海證券交易所網站上披露了《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于2024年度“提質增效重回報”行動方案評估報告暨2025年度“提質增效重回報”行動方案》精密機械 。公司根據行動方案內容，積極開展和落實各項工作，現將2025年上半年的主要工作成果報告如下：
一、聚焦主業精密機械 ，持續提升經營質量
公司2025年上半年實現營業收入83,469.74萬元，同比增長40.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,593.26萬元，同比增長32.86%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7,188.86萬元，同比增長45.57%精密機械 。主營業務產品中，軸承保持架及配件產品實現收入42,722.17萬元，同比增長43.86%，其中的風電行業保持架產品實現收入21,431.85萬元，同比增長118.65%。公司積極推動異步電機定轉子產品終端應用場景，產品項目增加顯著，精密零部件產品實現收入33,952.99萬元，同比增長41.67%，其中的定轉子系列產品實現營業收入13,298.03萬元，同比增長330.98%。
公司始終秉持“品質為金 顧客是帝”的核心經營理念，以精密沖壓技術為根基，持續拓展多元化應用場景，通過技術創新實現工藝升級與產品迭代，積極推進募投項目實施、量產產線復制和新產品拓展精密機械 。在軸承保持架領域，瞄準全球產業鏈高端客戶及前沿市場需要，研發推動風電行業、軌道交通、數控機床、汽車領域等工業高端裝備應用的長壽命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蝕的高端精密軸承保持架產品；在精密零部件領域，與國內、外頭部汽車系統總成供應商形成長期戰略合作，產品已經應用到國內、外知名的多家汽車整車廠；在新能源電驅動領域，布局擁有核心技術及知識產權的新能源電驅動系列產品，應用于主要新能源汽車品牌，為公司持續提升新質生產力夯實了堅定的基礎。公司堅守主業，穩定增長，促進創新，增加就業，2025年7月，榮獲“山東省民營經濟高質量發展突出貢獻企業”稱號。
二、持續現金分紅精密機械 ，注重股東回報
公司長期重視投資者回報，在全力推動提升經營質量的基礎上，結合經營現狀和業務發展規劃，統籌好經營發展、業績增長與股東回報的動態平衡，兼顧公司長期發展與投資者短期回報，保持利潤分配的連續性和穩定性，使投資者充分享受公司經營發展成果精密機械 。
2025年上半年，公司繼續實施積極穩健的分紅政策精密機械 。完成了2024年年度利潤分配，每10股發放現金紅利0.5元（含稅），共計派發現金紅利10,955,333.35元。2025年半年度擬每10股發放現金紅利0.5元（含稅），未來，公司在保證主營業務發展合理需求的前提下，合理確定分紅頻次和水平，落實新“國九條”關于分紅的相關政策要求，努力為股東提供持續的回報，提高分紅的穩定性和可預期性，增強投資者獲得感。
三、堅持科技創新精密機械 ，發展新質生產力
公司致力于以行業技術發展趨勢為導向，構建“市場需求牽引+技術研發推動”的雙向創新機制，持續加大研發投入，2025年上半年研發費用達到6,580.83萬元，同比增長29.64%精密機械 。在軸承保持架、新能源電動驅動系列產品進行前瞻性技術儲備，建立3-5年技術路線圖；堅持與客戶協同創新，實現需求端與技術端無縫對接；積極推動研發成果轉化，實現智能沖壓工藝迭代升級；構筑專利壁壘，截至2025年6月30日，公司及子公司擁有境內專利903項，其中：發明專利163項，實用新型550項，另外擁有境外專利10項。2025年上半年新增專利124項，其中：發明專利16項，實用新型63項。公司通過“技術研發、成果轉化、產業應用”的全鏈條閉環，實現研發投入與商業價值的協同驅動，持續強化在細分領域的技術領先地位，持續轉化為市場競爭優勢。
四、重視信息披露精密機械 ，加強投資者溝通
2025年上半年，公司嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》等規定，始終遵循真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，認真履行信息披露義務精密機械 。完成了2024年年度報告、2025年第一季度報告及臨時公告43項披露工作，充分披露了公司主營業務發展、權益分派、發展規劃等投資者關注的信息，保障投資者知情權，并積極召開2024年度暨2025年第一季度業績說明會，參加了2025年山東轄區上市公司投資者網上集體接待日活動，與投資者就公司經營成果、財務狀況、發展理念等情況進行充分的溝通和交流，及時有效地回復投資者的關切。
五、堅持規范運作精密機械 ，完善公司治理
公司依據新《公司法》及有關法律法規的修訂與頒布實施，公司進一步完善公司治理制度建設，全面梳理公司基本管理制度，及時修訂有關內部制度與規定，確保公司制度規定與監管規則有效銜接精密機械 。充分學習《上市公司章程指引》并積極籌備《公司章程》及配套制度的修訂工作，確保公司符合最新的法律法規及政府相關部門的指導合規治理。
2025年上半年，公司共召開股東大會1次、董事會會議2次、監事會會議2次以及專門委員會會議3次，有效發揮董事會、監事會及專門委員會的各項職能精密機械 。充分利用“三會”及董事會專業委員會平臺，為董事、監事參與公司治理創造有利條件，促進公司治理水平提升和科學決策，持續完善公司治理結構，強化內部控制，提升治理水平。
六、強化“關鍵少數”精密機械 ，提升履職能力
2025年上半年，公司持續加強與控股股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員等“關鍵少數”的溝通交流，積極組織董事、監事、高級管理人員參加上海證券交易所組織的專項培訓，加強證券市場相關法律法規學習，提升其履職技能和合規意識精密機械 。公司密切關注市場動態，及時向董事、監事以及高級管理人員傳遞最新市場動態以及典型監管案例等信息，并且針對公司關鍵崗位人員開展合規宣貫工作，促進合規要求在公司內部從上至下的有效貫通，共同推進公司高質量發展。
七、其精密機械 他說明及風險
公司將持續評估“提質增效重回報”行動方案的具體舉措，積極傳遞公司價值，及時履行信息披露義務精密機械 。行動方案的實施可能會受到行業發展、市場環境等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者注意相關風險。
特此公告精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-074
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于召開2025年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2025年9月15日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2025年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年9月15日 14點30分
召開地點：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間精密機械 。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00精密機械 。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行精密機械 。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十五次會議審議通過，相關公告已于2025年8月29日在上海證券交易所網站（年第二次臨時股東大會會議資料》精密機械 。
2、特別決議議案：議案2
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票精密機械 。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票精密機械 。公司擬使用上證所信息網絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東大會提醒服務，委托上證信息通過智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東大會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據《上市公司股東會網絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》（鏈接：）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平臺和互聯網投票平臺進行投票。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和精密機械 。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加精密機械 。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準精密機械 。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準精密機械 。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交精密機械 。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決精密機械 。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員精密機械 。
(三)公司聘請的律師精密機械 。
(四)其精密機械 他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件精密機械 。擬現場出席本次股東大會的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：
1、自然人股東：本人身份證或其精密機械 他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；
2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；
3、法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
5、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件精密機械 。 注：所有原件均需一份復印件，公司股東或股東代理人可以直接到公司辦理登記，也可以通過信函、傳真方式進行登記，以信函、傳真到達的時間為準。股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間：2025年9月11日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）精密機械 。 （三）登記地點：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓
六、其精密機械 他事項
（一）會議聯系方式
聯系人：薛泰堯、趙海軍
聯系電話：0635-5057000
傳真：0635-5057000
電子郵箱：dongban@geb.net.cn
郵政編碼：252035
聯系地址：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓
（二）會議費用
本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理精密機械 。
（三）注意事項
1、參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理簽到精密機械 。
2、股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件原件精密機械 。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔。
特此公告精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2025年8月29日
附件1：授權委托書
授權委托書
山東金帝精密機械科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月15日召開的貴公司2025年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權精密機械 。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決精密機械 。
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-061
山東金帝精密機械科技股份有限公司
第三屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
一、監事會會議召開情況
山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議通知于2025年8月18日以通訊方式向全體監事發出精密機械 。會議于2025年8月28日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監事會主席代孝中主持，本次會議應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《山東金帝精密機械科技股份有限公司章程》的有關規定，作出的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事投票表決精密機械 ，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于公司2025年半年度報告全文及摘要的議案》
公司始終嚴格按照《公司法》及相關法律法規規范運營，積極投身科技創新實踐，不斷優化管控體系與治理水平精密機械 。同時，大力引進創新型人才，深耕精細化管理與質量管理等關鍵環節，推動主營業務盈利能力穩步提升，各項事業均實現了顯著的發展與進步。根據2025年上半年公司各方面的工作情況，公司編制了《山東金帝精密機械科技股份有限公司2025年半年度報告》及摘要。
監事會認為：根據《公司法》、上海證券交易所相關規范性文件要求及《公司章程》的有關規定，公司編制了2025年半年度報告及其摘要精密機械 。半年度報告的內容與格式符合相關規定，客觀、真實、公允地反映了公司2025年半年度的財務狀況和經營成果等事項。公司2025年半年度報告及摘要披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年半年度報告摘要》精密機械 。
（二）審議通過《關于公司2025年半年度利潤分配方案的議案》
根據公司章程、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等法律法規的有關規定，綜合考慮公司未來的資金安排計劃及發展規劃，公司擬定2025年半年度利潤分配方案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進行公積金轉增股本精密機械 。
監事會認為：本次利潤分配方案考慮了公司現階段的經營業績與戰略需要，適應公司未來經營發展的需要，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形精密機械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年半年度利潤分配方案公告》精密機械 。
本議案尚需提交股東大會審議精密機械 。
（三）審議通過《關于2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
按照中國證監會發布的《上市公司募集資金監管規則》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定，公司編制了2025年半年度募集資金存放與使用情況專項報告精密機械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》精密機械 。
（四）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項目建設和募集資金使用、不影響公司正常生產經營及確保募集資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過10,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，有效期自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內精密機械 。在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。
監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，符合相關法律法規、規范性文件及公司有關制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決策程序，符合有關法律、法規和規范性文件的規定精密機械 。監事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣10,000萬元（含本數）進行現金管理，使用期限自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過后十二個月內，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》精密機械 。
（五）審議通過《關于開展商品期貨和外匯套期保值業務的議案》
為降低原材料價格、匯率波動對公司經營業績的不利影響，提升公司整體抵御風險能力，增強公司財務穩健性，進一步提高公司應對原材料價格、外匯波動風險的能力，公司及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業務精密機械 。
監事會認為：公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業務主要是為了規避原材料價格、外匯市場波動風險，降低原材料價格、匯率大幅波動對公司的影響，符合公司業務發展需求精密機械 。公司制定了相應的業務管理制度，建立健全了有效的審批程序和風險控制體系，相關決策程序和審批流程符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，監事會同意公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業務精密機械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于開展商品期貨和外匯套期保值業務的公告》精密機械 。
（六）審議通過《關于2025年半年度計提資產減值準備的議案》
公司根據依照《企業會計準則第8號一一資產減值》《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關規定以及公司的實際業務情況，對公司2025年半年度合并范圍內相關資產進行減值測試，根據測試結果，公司部分資產存在減值的情形，計提資產及信用減值準備合計1,850.53萬元精密機械 。
監事會認為：公司計提資產減值準備依據充分，能夠公允地反映資產價值，有助于公司會計信息更加真實可靠，相關決策程序符合法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意計提資產減值準備精密機械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年半年度計提資產減值準備的公告》精密機械 。
（七）審議通過《關于修訂〈公司章程〉、取消監事會及廢除監事會議事規則的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬對公司章程部分條款進行修訂，公司將不再設置監事會，取消監事設置，監事會職權由董事會審計委員會行使，《監事會議事規則》相應廢止精密機械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于修訂〈公司章程〉、取消監事會及廢除監事會議事規則的公告》精密機械 。
本議案尚需提交股東大會審議精密機械 。
（八）審議通過《關于對塞爾維亞子公司增加投資總額的議案》
為提升產能規模、優化產業鏈協同、實現工藝互補和效率提升，滿足客戶市場需求增長及生產工藝升級需要，公司擬使用自有或自籌資金對GEB Precision Europe doo Beograd在原投資總額不超過15,000萬元人民幣或其他等值外幣的基礎上增加投資總額至3,000萬歐元（約2.5億元人民幣）精密機械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于對塞爾維亞子公司增加投資總額的公告》精密機械 。
（九）審議通過《關于對子公司增加投資的議案》
為滿足公司全資子公司聊城市金之橋進出口有限公司的經營發展需要，促進公司及子公司整體的良性運營和可持續發展，公司擬使用自有或自籌資金向全資子公司聊城市金之橋進出口有限公司增資至3,000萬元精密機械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于對子公司增加投資的公告》精密機械 。
（十）審議通過《關于投資建設項目的議案》
由于公司不斷發展，業務規模持續擴大，根據經營規劃需要，為進一步統籌規劃發展業務，增強公司競爭力，完善業務布局，公司子公司山東博源精密機械有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設新能源裝備核心零部件精密制造項目，總投資53,000萬元；公司子公司蔚水藍天（安徽）新能源科技有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設新能源高端裝備關鍵零部件精密制造項目，總投資30,000萬元精密機械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于投資建設項目的公告》精密機械 。
（十一）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》
經謹慎研究論證，公司擬在不變更項目實施主體、實施方式、募集資金投入總額及用途的前提下，將募投項目“高精密軸承保持器技術研發中心項目”達到預定可使用狀態日期延期至2025年12月；將“汽車高精密關鍵零部件智能化生產建設項目”達到預定可使用狀態日期延期至2026年12月；將“汽車精密沖壓零部件技術研究中心及產能轉化提升項目”達到預定可使用狀態日期延期至2026年12月精密機械 。
監事會認為：本次募投項目延期系根據項目實際建設實施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形精密機械 。本次募投項目的延期，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。監事會同意本次部分募投項目延期的事項。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》精密機械 。
（十二）審議通過《關于2025年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告的議案》
2025年上半年，公司根據行動方案內容，積極開展和落實各項工作，系統梳理了半年度的執行情況，已編制完成《2025年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告》精密機械 。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票精密機械 。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告》精密機械 。
特此公告精密機械 。
山東金帝精密機械科技股份有限公司監事會
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2025-063
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械 。
按照中國證監會發布的《上市公司募集資金監管規則》（證監會公告〔2025〕10號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2025年5月修訂）》（上證發〔2025〕68號）的規定，將本公司2025年半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下精密機械 。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會《關于同意山東金帝精密機械科技股份公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1471 號），本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）54,776,667.00 股，發行價為每股人民幣21.77元，共計募集資金1,192,488,040.59元，扣除從募集資金中直接扣減的含稅保薦及承銷費80,042,426.00元（不含前期已支付的含稅保薦承銷費金額2,120,000.00元），保薦承銷費對應的增值稅進項稅額由本公司匯入募集資金賬戶金額4,530,703.36元，累計匯入本公司募集資金銀行賬戶（開戶行：中國工商銀行股份有限公司聊城昌潤路支行，銀行賬號：1611035229077777788）的資金凈額為人民幣1,116,976,317.95元精密機械 。募集資金總額扣除本次發行費用101,783,246.90元后，實際募集資金凈額人民幣1,090,704,793.69元。上述募集資金到位情況業經上會會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（上會師報字(2023)第11246號）。
（二）募集資金使用和結余情況
（三）募集資金存款賬戶情況
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司募集資金監管規則》、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件和《山東金帝精密機械科技股份有限公司章程》的規定，結合公司實際情況，制定了《山東金帝精密機械科技股份有限公司募集資金管理制度》精密機械 。
根據《山東金帝精密機械科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求，本公司對募集資金采用專戶存儲制度精密機械 。公司開設了募集資金專戶，對募集資金實行專戶存儲，保證專款專用，并與國信證券股份有限公司、募集資金專戶所在銀行簽訂了募集資金專戶監管協議。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況
截至2025年6月30日，2025年度新增募集資金使用金額為人民幣229,618,580.12元，累計使用募集資金864,385,442.02元精密機械 。
募集資金使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》精密機械 。
（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司2025年上半年不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況精密機械 。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司于2025年4月28日召開了第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 10,000.00萬元（含本金額）閑置募集資金用于暫時補充日常經營所需的流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至相應募集資金專戶精密機械 。截至2025年6月30日，公司本期使用10,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。
（四）對閑置募集資金進行現金管理精密機械 ，投資相關產品情況
公司于2024年8月29日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣40,000.00萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的保本型投資產品，包括但不限于銀行結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，在上述額度及使用期限范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司第三屆董事會第七次會議審議通過進行現金管理的閑置募集資金按期歸還至募集資金專戶并公告后12個月內有效精密機械 。截至2025年6月30日，公司使用閑置募集資金進行現金管理余額為9,000.00萬元，詳細情況如下：
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司2025年上半年不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況精密機械 。截至2025年6月30日，公司累計使用超募資金13,900.00萬元永久補充流動資金。無使用超募資金歸還銀行貸款的情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
本公司于2025 年5月28 日召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十三次會議精密機械 ，審議通過了《關于使用部分超募資金向子公司增資并購置土地及廠房的議案》，同意公司擬使用不超過 12,000 萬元（其中使用全部剩余超募資金約9,726萬元（含專戶現金
公司代碼：603270 公司簡稱：金帝股份
（下轉B251版）